公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-020

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路 9 号 101 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯建龙先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 022）。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告 》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分 之一的公告》（公告编号： 2025-023）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司向股东冯建龙借款不超过 1000 万元，
向股东汪光林借款不超过 500 万元，不收取利息。
2.回避表决情况：

本议案关联方提供无息借款为公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易

公告编号：2025-020

审议及披露，因此不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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