公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 27 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873358 康诚新材 2025 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损达实收股本总额

1 √

的三分之一的议案

2 关于公司向关联方借款的议案 √

1、《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-024

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本 总额的三分之一的公告》（公告编号： 2025-023）。

2、《关于公司向关联方借款的议案》

议案内容：为了满足公司生产经营的需要，公司向股东冯建龙借款不超过 1000 万元，向股东汪光林借款不超过 500 万元，不收取利息。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的 《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位公章的营……
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