公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-025

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
15,889,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案 》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分 之一的公告》（公告编号： 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,889,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

议案内容：为了满足公司生产经营的需要，公司向股东冯建龙借款不超过 1000 万元，向股东汪光林借款不超过 500 万元，不收取利息。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,889,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决

公告编号：2025-025

议》

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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