公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-133

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

太原兰天新能源有限公司(以下简称“太原兰天公司”)系国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）全资孙公司,由威宁能源全资子公司陕西金元新能源有限公司(以下简称“陕西新能源公司”)于 2021 年 1 月收购山西虎悦通新能源有限公司(以下简称“山西虎悦通公
司”)持有的太原兰天公司 100%股权，2021 年 8 月 14 日完成太原兰天公司工商
变更，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。为加快推进项目建设，2022 年 7 月
18 日陕西新能源公司对太原兰天公司增加注册资本人民币 35,800,000.00 元，增资完成后太原兰天公司注册资本由 5,000,000.00 元增至 40,800,000.00 元。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。上述对外投均系对控股孙公司增资，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2024-133

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

威宁能源于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于补充审议增加太原兰天新能源有限公司注册资本的议案》，会议表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易不构成关联交易，根据公司章
程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

2022 年 7 月，陕西新能源公司对太原兰天公司增加注册资本人民币
35,800,000.00 元，增资完成后太原兰天公司注册资本由 5,000,000.00 元增至40,800,000.00 元。
2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 6 月 30 日，太原兰天公司总资产 186,222,786.39 元，净资产
299,946.38 元。2022 年 1 至 6 月营业收入为 0.00 元，净利润为-53.62 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次补发对外投资事项资金来源均为出资方自有资金。

公告编号：2024-133

三、对外投资协议的主要内容

本次补发的投资事项均无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

上述对外投资是为了提升威宁能源整体竞争力，增强威宁能源抗风险能力，在一定程度上有利于威宁能源拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进威宁能源长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资是基于威宁能源战略发展而审慎做出的决定，符合威宁能源业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述对外投资不会对威宁能源财务及经营产生不利影响，将提升威宁能源的持续……
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