公告日期：2025-04-25

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）总经理严格按照《公司法》《公司章程》《总经理办公会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，执行董事会决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司年报披露相关要求与规定，公司编制完成了《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允的反映了公司 2024 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。2024 年公司实现营业收入 315,148.24 万元，
同比减少 2.66%，实现利润总额 73,070.71 万元，同比减少 0.44%。截至 2024 年
末，公司资产总额 371.96 亿元，净资产 112.52 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于为控……
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