公告日期：2025-04-25

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规范
性文件及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，较好地维护了威宁能源利益和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2024 年年度经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允的反映了公司 2024 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。2024 年公司实现营业收入 315,148.24 万元，
同比减少 2.66%，实现利润总额 73,070.71 万元，同比减少 0.44%。截至 2024
年末，公司资产总额 371.96 亿元，净资产 112.52 亿元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案》
1.议案内容：

威宁能源控股企业现所持增量项目均处于建设期，因建设周期短，项目融资大多滞后于项目建设进度，部分控股企业置换高息融资需要资金用于周转。现威宁能源拟采用为控股企业办理委托贷款及借款业务的方式为控股企业提供短期资金支持以保障项目建设及临时性周转资金的需求，预计年度委托贷款及借款总金额不超过人民币 10 ……
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