公告日期：2025-05-20

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦 4 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张金熠先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4,172,125,185 股，占公司有表决权股份总数的 84.1291%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事任廷华因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、审计与内控部主任、中山证券有限责任公司成长企业投资部投资总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，较好地维护了威宁能源利益和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司年报披露相关要求与规定，公司编制完成了《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024年年度报告摘要》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见威宁能源2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。2024……
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