
公告日期:2025-08-11
公告编号:2025-044
证券代码:873359 证券简称:威宁能源 主办券商:中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 √电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张金熠先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人,持有表决权的股份总数4,111,767,640 股,占公司有表决权股份总数的 82.9120%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 372,955 股,占公司有表决权股份总数的 0.0075%。
公告编号:2025-044
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员、审计与内控部主任列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟与贵州西能电力建设有限公司签订<正安县
班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同>
暨关联交易的议案》
1.议案内容:
正安金元新能源有限公司(简称“正安金元”)、织金威能新能源有限公司(简称“织金威能”)均系国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司(简称:“威宁能源”或“公司”)全资子公司,旗下拥有正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山等 5 个风电场项目,现项目建设管理工作需要,织金威能、正安金元拟与贵州西能电力建设有限公司(简称“贵州西能”)签订《正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同》,合同约定贵州西能将对织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山、正安县班竹风电场项目工程建设进行全过程管理工作(包含但不限于对安全、质量、进度、投资的控制及合同、信息管理等),合同总价款人民币 17,469,803 元(大写:人民币壹仟柒佰肆拾陆万玖仟捌佰零叁元整)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 625,681,709 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9404%;反对股数 372,955 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0596%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司—融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有
公告编号:2025-044
限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决,回避股数共计 3,485,712,976股。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(一) 《关于 0 0% 372,955 100% 0 0%
全资子
公司拟
与贵州
西能电
力建设
有限公
司签订<
……
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