公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-068

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、总经理助理、职工代表监事、审计与内控部主任

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-068

（一）审议通过《关于拟提名蓬国盛为威宁能源董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”
或“公司”）原董事长张金熠先生于 2025 年 10 月 20 日向公司提交辞职报告辞去
公司董事长、董事等职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司推荐，现提名蓬国盛先生为公司董事会董事候选人，任期自威宁能源 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任王小军为威宁能源副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经总经理提名拟聘任王小军先生为威宁能源副总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

公告编号：2025-068

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 11 月 19 日在贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296
号金元大厦 8 层会议室召开威宁能源 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三……
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