公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-014

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蓬国盛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,111,394,685 股，占公司有表决权股份总数的 82.9045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员、审计与内控部主任列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司章
程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟修订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司章程》中涉及董事会席位、重复表述等条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限（简称“威宁能源”或“公司”）
于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议了《关于预计 2026
年日常性关联交易的议案》，公司部分股东对该议案提出意见，要求对议案中部

公告编号：2026-014

分交易的预计金额、交易必要性等方面进行完善、确认。股东会基于对公司治理及股东利益负责的原则，否决上述议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年度实际发生关联交易情况和 2026年度的投资计划、建设模式及生产经营计划，公司重新预计 2026 年度日常性关联交易 901,955 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司—融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976股。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 ……
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