公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-023

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李守兵、姚其志在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李守兵，男，汉族，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994
年 7 月至 2001 年 3 月于贵州新联进出口公司任财务主管；2001 年 3 月至 2004
年11月于贵州兴居房地产开发有限公司任营销策划部经理；2004年11月至2009
年 8 月于贵州亚信会计师事务所有限公司任审计；2009 年 8 月至今于贵州智合
会计师事务所有限公司任合伙人；2018 年 10 月至今于贵州雁行文化产业发展股份有限公司任董事；2021 年 6 月至今于贵州盘江精煤股份有限公司任独立董事；2025 年 12 月至今，任威宁能源独立董事。

姚其志，男，苗族，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007
年 8 月至 2011 年 10 月于贵州同济人力资源管理有限公司任人力资源主管、经
理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月于贵州兴科律师事务所任实习律师、执业律师；
2014 年 5 月至 2018 年 12 月于贵州元朗律师事务所任执业律师；2019 年至今于
贵州润澜律师事务所任副主任执业律师；2022 年 6 月至今于山西省国新能源股份有限公司任独立董事；2025 年 12 月至今，任威宁能源独立董事。

公告编号：2026-023

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事李守
兵、姚其志会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李守兵 1 1 0 0 否 1

姚其志 1 1 0 0 否 1

公司董事会设立战略发展与投资管理委员会、审计委员会及提名委员会。战略发展与投资管理委员会召集人由公司董事长蓬国盛担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事李守兵担任，提名委员会召集人由公司董事长蓬国盛担任。我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效的履行……
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