公告日期：2021-12-14

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873360 嘉骏森林 2021 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司、子公司 2022 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000元。在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司、子公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

关联交易类型：由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏、刘焯文提供关联担保。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平,公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格
证书。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-044）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2021 年 12 月 14
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-045）。
（四）审议《关于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》
2020 年 11 月 13 日，公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司（以下简
称“嘉骏万达”）与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《综合授信合同》（华银（2020）惠州综字业务七部第 125 号），授信额度为 1800 万元，期限为
2020 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日。本次《综合授信合同》由卢展鸿、郭
剑华、卢梓程提供关联担保（此次关联担保属于预计 2020 年日常性关联交易范围之内的关联交易），并由公司提供最高额 1800 万元的连带责任保证。同日，嘉骏万达与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《流动资金贷款合同》，金额
为 1800 万元，贷款期限为 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日。

该议案于 2021 年 ……
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