公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-049

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于违规对外担保事项整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、基本情况

经公司自查，2020 年 11 月 13 日，公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限
公司（以下简称“嘉骏万达”）与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《综合授信合同》（华银（2020）惠州综字业务七部第 125 号），授信额度为 1800 万
元，期限为 2020 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日。上述《综合授信合同》由
卢展鸿、郭剑华、卢梓程提供关联担保（该关联担保属于预计 2020 年日常性关联交易范围之内的关联交易），同时由公司提供最高额 1800 万元的连带责任保证。
以上由公司为嘉骏万达《综合授信合同》提供连带责任保证事宜，公司未及时履行相应的内部决策程序、未及时进行信息披露，构成违规对外担保。

二、整改进展情况

公司于 2021 年 11 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，对上述对外担保事项进行补充确认。因工作疏忽，该议案并未提交股东大会审议。

公司于 2021 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关
于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司

公告编号：2021-049

章程》的规定履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

广东嘉骏森林股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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