公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

相关文书的全称：《关于对广东嘉骏森林股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（公司一部提示〔2022﹞179 号）

收到日期：2022 年 2 月 24 日

生效日期：2022 年 2 月 24 日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称 类别 具体任职/关联关系

广东嘉骏森林股份有限 挂牌公司或其子公司 挂牌公司

公司

卢展鸿 董监高 董事长

蔡广荣 董监高 董事、董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

公司治理和信息披露违规
二、主要内容

公告编号：2022-001

（一）涉嫌违法违规事实：

2020 年，公司为子公司惠州嘉骏万达木业有限公司（以下简称：“嘉骏万达”）向珠海华润银行股份有限公司惠州分行借款提供担保，担保金额 1,800 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 15.89%。上述事项发生时，公司未及时审议
及披露，2021 年 11 月 18 日公司召开了董事会对上述担保事项进行了补充审议
并披露。
（二）处罚/处理依据及结果：

公司上述违规提供对外担保的行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日发布）（以下简称《公司治理规则》）第八十九
条规定，未及时披露对外担保情况违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）（以下简称《公司信息披露规则》）第三
十五条、三十九条，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长卢展鸿、董事会秘书蔡广荣未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规行为，全国股转公司挂牌公司管理一部对公司、董事长卢展鸿、董事会秘书蔡广荣进行监管工作提示。
三、对公司的影响
（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，预计不会对公司的经营活动产生重大不利影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示预计不会对公司财务产生重大不利影响。
（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

公告编号：2022-001

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任人对全国股转公司的监管工作提示高度重视，将按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，切实履行披露业务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，规范公司治理、诚实守信、规范运作，杜绝此类问题再次发生。
五、备查文件目录

《关于对广东嘉骏森林股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（公司一部提示〔2022﹞179 号）

广东嘉骏森林股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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