公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-025

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券
江苏金沙地理信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2025 年
10 月 28 日审议并通过。

提名田伟鹏先生为公司董事、总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 28 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

董事、总经理陈敏铭因个人原因于 2025 年 10 月 28 日辞去公司董事、总经理职
务，现聘任田伟鹏为董事、总经理。
（三）新任董监高人员履历

田伟鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公告编号：2025-025

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，而是有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。
三、备查文件

《江苏金沙地理信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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