公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-069

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司董事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2024
年 11 月 28 日审议并通过：

聘任林志敏先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第二十八次会议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林志敏先生为公司董事，任职期限限自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事朱楚楚女士因个人原因辞去公司职务，原总经理周艳女士因个人原因 辞去公司职务。公司董事会提名林志敏先生为公司新任董事，聘任林志敏先生担任公 司总经理。
（三）新任董监高人员履历

林志敏，男，1993 年 12 月出生，侗族，中国国籍，无境外永久居住权限，初中

公告编号：2024-069

学历。2019 年 4 月 1 日至 2023 年 11 月 1 日在安徽沫源食品有限公司任仓管，2023
年 11 月 1 日至今在蚌埠麦咖供应链科技有限公司任销售。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

跟据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任免是公司治理的正常需求， 不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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