公告日期：2025-06-30

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议采用现场投票方式召开。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 作出决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873362 麦咖股份 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州图云律师事务所的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年年度报告及

1 √

摘要》

《关于 2024 年度董事会工作报

2 √

告》

3 《关于 2024 年财务决算报告》 √

4 《关于 2025 年财务预算报告》 √

5 《关于 2024 年度利润分配》 √

《关于 2024 年度监事会工作报

6 √

告》

《关于未弥补亏损超实收股本三

7 √

分之一的议案》

《董事会关于 2024 年度公司财

8 务审计报告带强调事项段的无法 √

表示意见的专项说明的议案》

《监事会关于 2024 年度公司财

9 务审计报告带强调事项段的无法 √

表示意见的专项说明的议案》

上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2025-023）、第二届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-024）。
上述议案不存在……
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