公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-003

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证
券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于公司不能在6月30日之前召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

厦门麦咖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十一条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条:“挂牌公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定召开临时股东会会议和年度股东会会议，保证股东能够依法行使权利。年度股东会会议每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的六个月内召开；临时股东会会议不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东会会议情形的，应当在两个月内召开。在上述期限内不能召开股东会会议的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”

由于公司未能如期完成2024年年度报告编制和披露工作，公司董事会无法提请召开年度股东会审议批准公司年度报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东会需要提前20天通知，公司无法在2025年6月30日前召开2024年年度股东会。

特此公告。

厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月30 日

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