公告日期：2025-11-21

证券代码：873362 证券简称：ST 麦咖 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“媒体上” 全文“国家企业信用信息公司系
统”

第一条 为维护厦门麦咖健康产 第一条 为维护厦门麦咖健康产
业股份有限公司（以下简称“公司”）、 业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非 和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、上市公众公司监督管理办法》和其他有 《中华人民共和国证券法》（以下简称
关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》和
《非上市公众公司监督管理办法》和其 其他有关规定发起设立的股份有限公他有关规定发起设立的股份有限公司。 司。
公司在厦门市市场监督管理局登记注 公司在厦门市市场监督管理局登
册，取得企业法人营业执照。 记注册，取得营业执照，统一社会信用
代码 913502117617134515。

第七条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为，规 即成为规范公司的组织与行为、公司与范公司与股东、股东与股东之间权利义 股东、股东与股东之间权利义务关系的务关系的具有法律约束力的文件，成为 具有法律约束力的文件，对公司、股东、对公司、股东、董事、监事、高级管理 董事、监事、高级管理人员具有法律约人员具有法律约束力的文件。依据本章 束力。
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东公司董事、监事、总经理和其他高级管 可以起诉公司董事、监事、高级管理人理人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉股东、董事、监事、总经理和其他 股东、董事、监事和高级管理人员。高级管理人员。

第十二条 一般项目：健康咨询服 第十五条 经依法登记，公司的经
务（不含诊疗服务）；工程和技术研究 营范围：一般项目：健康咨询服务（不和试验发展；工程造价咨询业务；工程 含诊疗服务）；工程和技术研究和试验管理服务；对外承包工程；雨棚销售； 发展；工程造价咨询业务；工程管理服建筑用钢筋产品销售；金属结构销售； 务；对外承包工程；雨棚销售；建筑用有色金属合金销售；高品质特种钢铁材 钢筋产品销售；金属结构销售；……
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