公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-053

证券代码：873362 证券简称：ST 麦咖 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢洁玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事徐春因联系不上缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会制度的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业

公告编号：2025-053

股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门麦咖健康产业股份有限公司监事会制度》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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