
公告日期:2021-06-10
公告编号:2021-027
证券代码:873363 证券简称:鑫泰新材 主办券商:财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈年松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
14,799,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司信息披露人刘茂杆出席会议。
公告编号:2021-027
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认修订公司章程》 的议案
1.议案内容
公司因变更经营范围,对公司章程中相关条款进行修订。
2.表决结果
同意股数 14,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于变更公司注册地并拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容
公司章程第一章总则、第四条:公司住所:浙江省温州市苍南县宜山镇环城南路 479 号 。修订为第一章总则、第四条:公司住所:浙江省温州市苍南县宜山镇创业路 196 号 。
本次拟变更公司注册地址是根据公司经营发展需要,不会对公司生产经营等方面产生不利影响,亦不会导致公司主营业务变更。
2.表决结果
同意股数 14,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形
三、备查文件目录
温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。