公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-035

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以电子邮件 方式发出
5.会议主持人：陈年松
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所作决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年 1-6 月份实际经营情况编制了《温州鑫泰新材料股份有限
公司 2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

修改《公司章程》第五条，原内容为：公司注册资本为人民币 1480 万元。
变更为：公司注册资本为人民币 4259.8988 万元，修改《公司章程》第十七条，原内容为：公司股份总数为 1480 万股，均为人民币普通股。变更为：公司的股份总数为 4259.8988 万股，均为人民币普通股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司截止 2021 年 6 月 30 日累计可供分配利润 23,255,922.02 元，资本公
积 9,720,000.00 元。公司拟以未分配利润向全体股东按每 10 股送 12.2156 股；
拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5675 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上

公告编号：2021-035

述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
（二）公司董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日

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