公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-037

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 11 日经公司第三届董事会第五次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日 15 时 00 分至 17 时 00 分 。
预计会期为 0.5 天。

公告编号：2021-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873363 鑫泰新材 2021 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
温州市苍南县宜山镇创业路 196 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加注册资本暨修订公司章程 》的议案

修改《公司章程》第五条，原内容为：公司注册资本为人民币 1480 万元。变更为：公司注册资本为人民币 4259.8988 万元，修改《公司章程》第十七条，原内容为：公司股份总数为 1480 万股，均为人民币普通股。变更为：公司的股份总数为 4259.8988 万股，均为人民币普通股。
（二）审议《2021 半年度利润分配方案 》的议案

公司截止 2021 年 6 月 30 日累计可供分配利润 23,255,922.02 元，资本公
积 9,720,000.00 元。公司拟以未分配利润向全体股东按每 10 股送 12.2156 股；
拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5675 股。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如 有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。办理登记手续， 可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 26 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：温州市苍南县宜山镇创业路 196 号公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：温州市苍南县宜山镇创业路 196 号公司会议室邮政编码：325800 联系人：刘茂杆 ……
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