公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-044

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈年松
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所作决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行贷款 》议案
1.议案内容：

温州鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 3000.00 万元的贷款，贷款担保方式包括但不限于固定

公告编号：2021-044

资产抵押、无形资产抵押等；具体贷款金额及时间以银行审批后签订的正式合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议上
述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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