公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-015

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 取消股东大会的基本情况
（一）取消的股东大会届次 2021 年年度股东大会
（二）取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 13:00

（三）取消的股东大会股权登记日

2022 年 4 月 29 日

二、 取消召开股东大会原因

因疫情原因，公司原定于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会，
但是由于浙江省疫情封控管理对人员行程的影响，疫情全面解封时间具有很大的不确定性，以及会议筹备、工作安排等原因，无法如期召开 2021 年年度股东大
会，经公司审慎考虑，决定暂时取消定于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年
度股东大会。本次会议取消符合法律法规、规范性文件和公司章程等的相关规定。三、 取消股东大会的审批程序

2021 年年度股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。
四、 所涉及议案的后续处理

原定于 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东
大会的召开日期及股权登记日将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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