
公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-026
证券代码:873363 证券简称:鑫泰新材 主办券商:财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:温州鑫泰新材料股份有限 公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:半数以上董事共同推举董事陈年福
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
42,598,988 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-026
公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴克范先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举吴克范先生为公司第三届董事会董事,任期自本次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:
同意股数 42,598,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈年松 董事 离职 2022 年 12 月 30 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会
吴克范 董事 任职 2022 年 12 月 30 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《温州鑫泰新材料股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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