公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-007

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券

温州鑫泰新材料股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

温州鑫泰新材料股份有限公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 37.25%股份的股东陈年福书面提交的
《关于温州鑫泰新材料股份有限公司 2022 年度权益分配的议案》，提请在 2023 年 5 月
11 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2023 年 4 月 27 日，董事会收到股东陈年福先生提交的《关于温州鑫泰新材料股
份有限公司 2022 年度权益分配的议案》。具体内容详见于公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈年福先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

公告编号：2023-007

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈年福先生提出的临时提案提交公司 2022年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变
四、 备查文件目录

1、《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

2、《温州鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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