公告日期：2024-12-02

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券
安徽科创中光科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873364 科创中光 2024 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，因公司战略规划调整及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名汪思保、曹开法、潘汉诗、徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号:2024-025）。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张猛、江平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三
年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号:2024-026）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因本次换届后公司不再保留独立董事以及董事会专门委员会，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《安徽科创中光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）
（四）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份……
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