公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-025

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券
安徽科创中光科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2024年 12 月 2 日审议并通过：

提名汪思保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,370,001 股，占公司股本的 49.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹开法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,745,778 股，占公司股本的 15.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘汉诗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-025

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届， 保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为第二届董事会候选人的任职资格、教育背景、工作经历、提名 程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提名汪思保、 曹开法、潘汉诗、徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人。
四、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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