公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-027

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券
安徽科创中光科技股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

安徽科创中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了公司第一届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《安徽科创中光科技股份有限公司公司章程》和《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见如下：

经审阅，公司拟进行第二届董事会的换届选举，拟提名汪思保、曹开法、潘汉诗、徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人。上述内容符合公司战略规划调整及经营管理需要，董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，符合法律、法规要求的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任董事的情形。董事会提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。我们对提名上述董事候选人人选表示同意，一致同意该议案，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见如下：

公告编号：2024-027
经审阅，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光科技有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

以上内容符合公司战略规划调整及经营管理实际需求，符合根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

安徽科创中光科技股份有限公司
独立董事：丁斌、魏永珍
2024年12月2日

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