公告日期：2024-12-02

证券代码：873364 证券简称：科创中光 主办券商：国元证券
安徽科创中光科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《安徽科创中光科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 股东大会会议由董事会 第四十一条 股东大会会议由董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行职 召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共 务或不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事主持。 同推举一名董事主持。

独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时

股东大会的，将说明理由。
第五十六条 在年度股东大会上，董事 第五十六条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第六十三条 股东（包括股东代理人） 第六十三条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决 东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的 中的一种；同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。 以第一次投票结果为准。

公司董事会、独立董事和符合有关 公司董事会和符合有关条件的股
条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会股东大会上的投票权。征集股东投票权 上的投票权。征集股东投票权应当向被应当向被征集人充分披露具体投票意 征集人充分披露具体投票意向等信息。向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方 禁止以有偿或变相有偿的方式征集股
式征集股东投票权。 东投票权。

第九十七条 公司设董事会，董事会为 第八十一条公司设董事会，董事会为公司的常设执行机构和经营决策机构， 公司的常设执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。公司董事会应当对公 对股东大会负责。公司董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合 司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结 适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、 构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。董事会可以根据需要设立审计、 评估。
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责。

第九十八条 董事会由 7 名董事组成， 第八十二条董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 设董事长 1 名。

第一百零六条 代表 1/10 以上表决权 第九十条代表 1/10 以上表决权的股
的股东、1/3 以上董事、1/2 以上的独立 东、1/3 以上董事或者监事会，可以提董事或者监事会，可以提议召开董事会 议召开董事会临时会议。董事长应当自临时会议。董事长应当自接到提议后 10 接到提议后 10 日内，召集和主持董事
日内，召集和主持董事会会议。 会会议。

第一百一十条 董事会会议，应由董事 第九十四条董事会会议，应由董事本本人出席；董事因故不能出席，可以书 人出席；董事因故不能出席，可以书面面委托其他董事代为出席，委托书中应 委托其他董事代为出席，委托书中应载载明授权范围。代为出席会议的董事应 明授权范围。代为出席会议的董事应当当在授权范围内行使董事的权利。董事 在授权范围内行使董事的权利。董事未未出席董事会会议，亦未委托代表……
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