公告日期：2023-12-29

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 或 书面参会表决方式。 公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一 种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 点 30 分。

现场投票和其他方式投票时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873366 凯利核服 2024 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层--中核
凯利深圳核能服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2023-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国宝原投资有限公司、中核深圳凯利集团有限公司、中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司、阳江中核凯利企业管理有限公司。

（二）审议《关于审议公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-050）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证； 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件 1）和代理人身份证。（2）由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明 书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表 人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件。2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司 不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3）， 以便登记确认。来信请寄：广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技 园一号楼 6 层--凯利核服，邮编：518033（信封请注明“股东大会”字样）。 邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:……
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