公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-009
证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于补选公司董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 董事会专门委员会人员变更情况

因公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》及公司各委员会议事规则的有关规定，董事会对审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会进行补选，任期自董事会审议表决通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

审计与风险管理委员会：于冰（召集人）、刘勇、王宇。

战略与投资委员会：于冰（召集人）、朱志勇、闫玉玲。

薪酬与考核委员会：于冰（召集人）、朱志勇、王宇。

二、审议和表决情况

2024 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通
过了《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公告编号：2024-009
三、备查文件

《中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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