公告日期：2024-05-22

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：凯利核服会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和其他投票方式（不含网络投票）结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2023 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 69,420,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬（包括基薪、绩效、特殊奖励等）。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇，监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 69,420,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,420,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：

同意股数 69,420,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 69,420,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次……
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