公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-029

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、副总经理、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于冰、王宇、闫玉玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟聘任周鸣为公司总法律顾问。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<凯利核服 2023 年度内控缺陷整改报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年单位内部控制检查中发现的问题和整改情况，编制《2023年度内部控制评价缺陷整改报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使用情况，公司拟将暂时闲置的募集资金余额继续用于办理一年期的协定存款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 2024 年 7 月 1 日起施行
的新《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，修订《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根
据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的规定，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案……
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