公告日期：2024-07-24

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面参会表决方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 9 点 30 分。

现场投票和其他方式投票时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873366 凯利核服 2024 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层--中核凯利
深圳核能服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 2024 年 7 月 1 日起施行
的新《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，修订《股东会议事规则》。（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根

据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的规定，修订《董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据
2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的规定，修订《监事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件 1）和代理人身份证。（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。来信请寄：广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层--凯利核服，邮编：518033（信封请注明……
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