公告日期：2025-04-25

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会由第二届董事会第十四次会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10：00。

现场投票和其他方式投票时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873366 凯利核服 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东诚公律师事务所两名律师。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层—凯利核服
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2024 年度监事
会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据 2024 年度整体工作情况及 2025 年工作规划，公司董事会作出董事会工
作报告。
（三）审议《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬（包括基薪、绩效、特殊奖励等）。其中
董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇，监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司领取薪酬。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交股东会审议。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》提交股东会审议。
（七）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于公司向关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司借款暨关联交易的议案》

为补充流动资金，满足公司业务发展与经营需要，关联方中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司（以下简称“凯利餐饮”）拟以其自有资金向公司提供借款，用于公司日常经营；借款额度不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元人民币），
借款期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，相应资金由凯利餐饮委托上海……
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