公告日期：2025-04-25

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事王宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会会议计划的议案》
1.议案内容：

为增强公司董事会会议计划性和规范性，制定凯利核服 2025 年董事会会议计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理层向公司董事会作出工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况及 2025 年工作规划，公司董事会作出董事会
工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬（包括基薪、绩效、特殊奖励等）。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇，监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事朱志勇先生在公司领取薪酬，基于审慎性原则，关联董事朱志勇先生回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经济效益指标、职工人数、劳动生产率等情况，编制 2025 年度工资总额预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案……
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