公告日期：2025-06-30

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在凯利核服会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,706,045 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵金亮、龙靖因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司有关部门负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2024 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬（包括基薪、绩效、特殊奖励等）。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇，监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交股东会审议。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：

同意股数 69,706,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 69,706,045 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。