公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-025

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，选举周
扬芳担任公司第三届职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第三届董事会。
选举周扬芳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，该职工代表董事将与股东会选举产生的非职工代表董事一并组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职
工代表董事任期一致，自 2025 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》的有关规定，拟增设职工董事。
（三）新任董监高人员履历

周扬芳，女，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，自学本科法学学士。2007
年 6 月至 2015 年 10 月，在中核深圳凯利集团公司核电劳务协作分公司工作；2015 年
10 月至 2018 年 7 月，任中核深圳凯利核能服务有限公司大亚湾分公司薪酬主任；2018
年 7 月至今，先后任中核深圳凯利核能服务有限公司人力资源部副经理（主持工作）、人力资源部经理、党群工作部主任、党委委员。

公告编号：2025-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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