公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-026
证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2、 会议召开地点：公司会议室

3、 会议召开方式：现场及通讯相结合

4、 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29
日以书面方式发出

5、 会议主持人：工会主席

6、 召开情况合法合规性说明：

会本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 148 人，出席和授权出席职工代表 114 人。
二、议案审议情况

一、审议通过《凯利核服职工董事选举办法》

1、议案内容：为完善公司法人治理结构，保障职工依法参与公

公告编号：2025-026
司民主决策、民主管理、民主监督的权利，根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》及相关规定，结合公司实际情况，制定《凯利核服职工董事选举办法》。

2、 议案表决结果：同意 114 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：无需回避表决。

4、 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

二、选举产生凯利核服职工董事

1、议案内容：为完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，工会提名周扬芳、周衍两人为公司职工董事候选人。经职工代表大会选举，同意选举周扬芳为中核凯利深圳核能服务股份有限公司第三届董事会的职工代表董事。周扬芳将与经股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第三届董事会。第三届职工代表董事任期三年，至第三届董事会届满之日。

周扬芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2、 议案表决结果：同意 107 票；反对 4 票；弃权 3 票。

3、 回避表决情况：无需回避表决。

4、 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。