公告日期：2026-04-27

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由第三届董事会第四次临时会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层凯
利核服
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日上午 9:00。

现场投票和其他方式投票时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873366 凯利核服 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东五邑律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

1. √

的议案

关于 2025 年年度报告及摘要的议

2. √

案

关于《2025 年度财务决算报告》

3. √

的议案

关于《2026 年度财务预算报告》

4. √

的议案

关于《2025 年年度权益分派预案》

5. √

的议案

6. 关于独立董事述职报告的议案 √

议案 1、3、4，本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2026-011)。

议案 2，本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)及《2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-010）。

议案 5，本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告……
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