公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中核凯利深圳核能服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑泽星、肖晓兰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、郑泽星，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学刑法学专业。2017年9月至2018年9月任德国科隆大学法学院研究助理:2021年9月至今任中南大学法学院讲师、副教授、硕士生导师:2023年9月至今任湖南省法学会民营经济法治研究会副秘书长:2024年9月至今任湖南省法学会刑法学研究会副秘书长;现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司独立董事。

2、肖晓兰，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学会计学专业，硕士研究生(在读博士)。2008年12月至2009年12月任中准会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所审计助理:2009年12月至2015年2月任华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部财务经理:2015年2月至2016年7月任吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、监事;2015年5月至今任吉林省金融服务有限公司监事;2016年7月至2017年12月任中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理:2018年1月至2021年4月任吉林省大管家财务服务有限公司总经理、执行董事;2018年3月至2021年12月，任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司监事:2021年4月至今任广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人、监事;2022年5月至今任诺德新材料股份有限公司独立董事;2022年7月至今任广州工商学院会计学老师(高级会计师、副教授):2022年12月至2025年1月任金鸿控股集团股份有限公司独立董事:2023年10月至今任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事;现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司独立董事。

公告编号：2026-014

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事郑泽星、 肖晓兰会议出席情况如下：

现场或通

是否存在连续三次

独立董 应出席董 讯表决出 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股东
事姓名 事会会议 席董事会 董事会会 事会会 续两次未能出席也 会次数
次数 议次数 议次数 不委托其他董事出

会议次数 席的情况

郑泽星 2 2 0 0 否 0

肖晓兰 2 2 0 0 否 0

2025年度，公司独立董事郑泽星、肖晓兰已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事郑泽星、肖晓兰对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查 验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第三届董事会 对《关于预计2026年度日常性关

2025年12

第一次临时会 联交易的议案》发表的事前认可 同意

月22日

议 意见和独立意见。

1. 对《关于凯利核服经理层成员

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