公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-003

证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873367 天赐股份 2024 年 2 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温岭市东部新区 26 街 12 号天赐办公楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常 运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先生、
江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第三届董事会候选人， 以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运 作， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进
行监事 会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代
表监事。经公司股东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会 决议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定， 且均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、……
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