公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-007

证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹永进先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常 运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行 董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先
生、江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第三届董事会董事 候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起 计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常 运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。

公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股
东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第二届监事会股东代表监事候 选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计

公告编号：2024-007

算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹永进 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

江巧娟 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

曹宗福 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 ……
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