公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-011

证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹永进

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信
1000 万元暨资产抵押担保的议案》
1.议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务

公告编号：2024-011

发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万 元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该 笔借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请综合
案授信 1000 万元暨资产抵押担保的议案》
1.议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务 发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请综合案授信 1000 万元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着 物为该笔借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因相关议案需要提交股东大会审议，公司拟召开 2024 年第二次临时股东
大会，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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