公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-003

证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“总经理” 全文“经理”

第八条代表公司执行公司事务的董事 第八条 公司的法定代表人，由经理担为公司的法定代表人，董事长为代表公 任。

司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 时辞去法定代表人。

时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。
代表人。

第十二条本章程所称高级管理人 第十二条本章程所称高级管理人员是
员是指公司的总经理、副总经理、财 指公司的经理（公司内称总经理）、副务负责人（财务总监）、董事会秘书。 经理（公司内称副总经理）、财务负责

公告编号：2026-003

人（公司内称财务总监）、董事会秘书。

第一百三十三条董事长行使下列 第一百三十三条董事长行使下列
职权： 职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由 （三）签署董事会重要文件；

公司法定代表人签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力
（四）行使法定代表人的职权； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力 律规定和公司利益的特别处置权，并在的紧急情况下，对公司事务行使符合法 事后向公司董事会和股东会报告；
律规定和公司利益的特别处置权，并在 （五）董事会授予的其他职权。
事后向公司董事会和股东会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

公告编号：2026-003

董事会
2026 年 1 月 8 日

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