公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-004

证券代码：873367 证券简称：天赐股份 主办券商：国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大
会于 2021 年 1 月 30 日在浙江天赐泵业股份有限公司会议室召开。通知时间为
2021 年 1 月 20 日，以书面方式通知，会议主持人为监事会主席朱明华先生，本
次会议应到职工代表 10 人，实际出席 10 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

与会职工代表经认真审议，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于选举曹文伟为第二届监事会职工代表监事的方案》
议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。公司职工代表
大会选举曹文伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，与股东代表监事任期保持一致，自股东大会决议通过股东监事之日起计算。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

公告编号：2021-004

三、 备查文件目录
《浙江天赐泵业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。
特此公告。

浙江天赐泵业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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