公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-029

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 谭智文

6.会议列席人员：曹屹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的

公告编号：2021-029

发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不 限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其

他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至股票在股转系统

完成终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

公告编号：2021-029

1.议案内容：公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为 充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异 议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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