公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-007

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区东吴北路 66 号 8 楼 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：庄志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定核心员工》议案
1.议案内容：
为了加强管理团队稳定性，在现有股东、监事、董事及高级管理人员外的员工，董事会提名下列员工为公司核心员工：

公告编号：2019-007

序号 姓名 所属部门 职称

1 蔡守梅 企划部 经理

2 蔡清玲 设备部 经理

2019 年 11 月 06 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
（公告编号：2019-004）。2019 年 11 月 06 日至 2019 年 11 月 10 日，公司
向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提议上述员工为公司核心员工提出异议。

2019 年 11 月 11 日，公司召开 2019 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于认定公司核心员工的议案》。
公司监事会对该议案发表如下意见：董事会提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，同意认定上述员工为核心员工。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第二次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 11 日

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